О фирме Bhatt & Joshi Associates

Кто мы

Bhatt & Joshi Associates - юридическая фирма из штата Гуджарат с глубокой специализацией в консультировании по IFSC в GIFT City, трансграничных финансовых услугах, соблюдении санкционных требований, структурировании страхования и перестрахования, а также по Income-tax Act 2025 (Закон о подоходном налоге). Отличительная черта фирмы - результаты уровня научного трактата: каждый вывод опирается на дословный текст закона или нормативного акта, а каждое консультационное поручение строится по документально оформленной цепочке «Посылка → Норма → Применение → Вывод».

Что мы делаем

Мы консультируем иностранные банки, иностранных страховщиков, иностранные управляющие компании и индийские семейные офисы по вопросам законного выхода на рынок Индии через IFSC в GIFT City и более широкую регуляторную архитектуру материковой Индии. В равной мере мы ведём работу в сфере комплаенса, которая очерчивает рамки таких проектов: санкционный периметр OFAC, OFSI, FATF и ЕС; FEMA и разъяснения RBI; подача документов в IRDAI и IFSCA.

Опубликованная библиотека

Фирма ведёт открытую практическую библиотеку из 14 брошюр по 20 направлениям деятельности IFSC; новые издания готовятся постоянно. Брошюры из библиотеки можно скачать бесплатно; на специальной странице ресурсов собраны первоисточники, на которые ссылаются брошюры.

Стандарт практики

Фирма консультирует и оказывает содействие клиентам исключительно в вопросах, соответствующих применимым санкционным режимам и режимам противодействия отмыванию денег США, Европейского союза, Соединённого Королевства, Организации Объединённых Наций и Индии. Фирма не консультирует по сделкам, не структурирует и не содействует сделкам, основная цель или основной результат которых состоит в выводе лица, включённого в санкционный список, на регулируемый рынок таким образом, который предсказуемо подпадает под санкционный периметр, соблюдение которого стороны не могут законно обеспечить.

Свяжитесь с нами